Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Verifizierung
Aktualisiert am 2. November 2026
Diese deutsche Übersicht deckt die Geldwäsche- und Überprüfungsbestimmungen im Rechtsmaterial von Verde ab. Den aktuellen Wortlaut finden Sie in den offiziellen Geschäftsbedingungen und Hinweisen.
Wo diese Kontrollen gelten
Registrierung, Einzahlungen, Spielen, Abhebungen und Kontoverwaltung unterliegen den Kontrollen von Verde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Was Kunden tun müssen
Geben Sie genaue Angaben an, reagieren Sie auf Verifizierungsanfragen und verwenden Sie nur Zahlungsmethoden oder Wallets, die Sie kontrollieren. Verdächtige Aktivitäten können zu Einschränkungen oder Meldungen führen.
Dokumente zur Überprüfung der Identität
Verde kann einen Reisepass oder einen amtlichen Ausweis verlangen, aus dem Name, Foto, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit hervorgehen. Kontrollen können auch ein Selfie, einen Adressnachweis, eine datierte Notiz, einen Telefonanruf oder einen Videoanruf umfassen.
Nachweis der Herkunft von Fonds und Vermögenswerten
In Fällen mit höherem Risiko können Dokumente erforderlich sein, aus denen die Herkunft der Einlagen, Geldbörsen oder Vermögenswerte hervorgeht. Kontoauszüge, Zahlungsunterlagen und Einkommensnachweise sind Beispiele für Materialien, die angefordert werden können.
Mit Ihren eigenen Zahlungsmethoden
Für die Einzahlung müssen Sie Ihr eigenes Geld verwenden. Zahlungsmethoden oder Wallets von Drittanbietern können abgelehnt werden und Abhebungen können während der Prüfung unterbrochen werden.
Überprüfung der Kontobewegungen
Verde überprüft Einzahlungen, Einsätze, Auszahlungen, Geräte, Standorte und verknüpfte Konten auf Muster im Zusammenhang mit Betrug, Sanktionsvermeidung oder Geldwäsche.
Zusätzliche Kontrollen in Fällen mit höherem Risiko
Ungewöhnliche Aktivitäten, politisch exponierte Personen und Transaktionen oder Gerichtsbarkeiten mit höherem Risiko können einer besonderen Prüfung unterzogen werden. Verde kann weitere Dokumente anfordern oder die Kontofunktionen vorübergehend einschränken.
Aktivitäten, die gemeldet werden können
Betrug, Identitätsmissbrauch, gestohlene Zahlungsinstrumente, Absprachen, doppelte Konten, Verstöße gegen Sanktionen und die Verschleierung der Herkunft oder des Ziels von Geldern sind verboten. Die zuständigen Behörden können Meldungen entgegennehmen.
Führen von Auditaufzeichnungen
Audit- und Aktivitätsaufzeichnungen werden gemäß den geltenden Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche für den in der Datenschutzrichtlinie festgelegten Zeitraum aufbewahrt.
Compliance-Kontakt
Senden Sie Compliance-Anfragen an support@verdecasino.com.